Il prossimo 9 giugno 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo. Il registro dei titolari effettivi era già previsto nella Direttiva 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), recepita dal nostro Legislatore attraverso il D.lgs. 25/5/2017 n. 90, ma la sua entrata in vigore è stata più volte posticipata.

Gli intermediari saranno chiamati a predisporre sistemi di governance, organizzativi e di controlli interni adeguati, nonché a sviluppare analisi opportune, per implementare efficacemente il nuovo dispositivo all’interno del framework normativo.

Consilia Business Management ha organizzato un web seminar con l’intento di approfondire la tematica e fornire a Banche e Intermediari gli strumenti per affrontare le nuove sfide imposte dalla normativa in parola.

Come accedere al web seminar:

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